公告编号：2021-008证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会制度》议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会制度》议案
1.议案内容：
不适用
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容：
不适用
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
不适用详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
不适用
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：
不适用
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-015）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-016）。不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《承诺管理制度》议案
1.议案内容：
不适用
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不适用深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2021年5月7日