金龙机电股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。公司董事会同意聘黄磊先生为公司总经理，同意聘任何晓嫩女士为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同。上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。黄美燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
电话：0755-26509862
传真：0755-26509839
邮箱：ir@kotl.com.cn
地址：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元
邮编：518052
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告 。
金龙机电股份有限公司董 事 会
2021年5月6日