成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“振芯科技”）董事会于2021年4月30日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年5月6日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》
公司于近日收到四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）、四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威”）（以下合称“投资方”）《关于商请按协议履行新橙北斗估值调整及补偿事宜的函》，要求公司根据2017年12月28日与投资方签署的《关于成都新橙北斗智联有限公司之投资协议》及《补充协议》约定，就控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）未完成业绩承诺事项履行估值调整及补偿义务。经董事会审议，同意公司按照协议履行上述补偿义务并与投资方四川发展、天府弘威签署《股权转让协议》，将所持新橙北斗905.11万元股权（注册资本）无偿转让给投资方，其中向四川发展无偿转让208.76万元股权（注册资本），向天府弘威无偿转让696.35万元股权（注册资本）。转让后，公司持有新橙北斗7,094.89万元股权（占新橙北斗注册资本54.74%），投资方合计持有新橙北斗5,865.11万元股权（占
新橙北斗注册资本45.26%），新橙北斗仍为公司控股子公司。同意授权董事长签署《股权转让协议》并办理后续工商变更等事宜。独立董事亦对此发表了同意的独立意见。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会2021年5月6日