北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2021年4月30日上午9点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控高级管理人员2021年度薪酬方案的公告》。
二、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
三、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
四、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》和《华峰测控2021年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
其中，孙铣、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会2021年5月6日