证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-026
广州港股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年04月30日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,182,010,257 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 83.6728 |
2. 公司在任监事4人，出席4人。
3. 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：广州港股份有限公司2020年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,992,457 | 99.9996 | 17,800 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,992,457 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 17,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,992,457 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 17,800 | 0.0004 |
4. 议案名称：广州港股份有限公司2020年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,951,157 | 99.9988 | 41,300 | 0.0007 | 17,800 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,968,957 | 99.9992 | 41,300 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,951,157 | 99.9988 | 41,300 | 0.0007 | 17,800 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 5,181,835,357 | 99.9966 | 157,100 | 0.0030 | 17,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 492,236,243 | 99.9644 | 157,100 | 0.0319 | 17,800 | 0.0037 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,937,729,417 | 99.9964 | 157,100 | 0.0032 | 17,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 492,236,243 | 99.9644 | 157,100 | 0.0319 | 17,800 | 0.0037 |
11. 议案名称：关于公司继续为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,812,157 | 99.9961 | 180,300 | 0.0034 | 17,800 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,835,357 | 99.9966 | 157,100 | 0.0030 | 17,800 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,992,457 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 17,800 | 0.0004 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,181,992,457 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 17,800 | 0.0004 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 4,689,599,114 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 492,198,543 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 171,300 | 80.5738 | 41,300 | 19.4262 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 171,300 | 80.5738 | 41,300 | 19.4262 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 广州港股份有限公司2020年度利润分配方案 | 492,369,843 | 99.9916 | 41,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | 492,236,243 | 99.9644 | 157,100 | 0.0319 | 17,800 | 0.0037 |
| 9 | 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案 | 248,130,303 | 99.9296 | 157,100 | 0.0633 | 17,800 | 0.0071 |
| 10 | 关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案 | 492,236,243 | 99.9644 | 157,100 | 0.0319 | 17,800 | 0.0037 |
| 14 | 关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 492,393,343 | 99.9963 | 0 | 0.0000 | 17,800 | 0.0037 |
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：胡光建、陈雪仪
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 广州港股份有限公司2020年年度股东大会决议
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
广州港股份有限公司2021年5月6日