公告编号：2021-003证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以电话、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事郭庆、宗国彬、严谨、梁勇、唐建新因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
2020年公司实现营业收入43,072,137.30元，比上年同期减少90.29%；实现营业利润-1,589,707,433.26元，比上年同期减少67.78%；实现归属于母公司股东的净利润-2,155,240,858.02元，比上年同期减少65.11%。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2020年公司实现营业收入43,072,137.30元，比上年同期减少90.29%；实现营业利润-1,589,707,433.26元，比上年同期减少67.78%；实现归属于母公司股东的净利润-2,155,240,858.02元，比上年同期减少65.11%。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
公司独立董事高立平女士、唐建新先生、余思明先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-2,155,240,736.47元，母公司净利润为-930,554,014.59元，截至2020年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-2,165,297,208.41元，本公司合并资本公积金余额为-1,300,460,488.47元。
鉴于公司本年度亏损，考虑到公司实际经营发展和现金状况，维护全体股东的长远利益，公司计划2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2020年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2021-008）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-009）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于2020年度财务报告非标审计意见涉及事项的专
项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会认为：“导致保留意见的事项”充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2020年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项发表了专项说明，具体内容详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
根据相关格式指引等规定要求，公司董事会编制了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关格式指引等规定要求，公司董事会编制了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2021年5月20日（星期四）上午9:00，在北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-010）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
1.议案内容：
本议案未涉及回避表决的情况。
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-011）及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-011）及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-012）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及回避表决的情况。
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
神州长城股份有限公司
董事会2021年4月29日