公告编号：2021-039证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月22日9:00。
2、网络投票起止时间：2021年5月21日15:00—2021年5月22日15:00
公告编号：2021-039登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 830974 | 凯大催化 | 2021年5月14日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所李燕、郑上俊律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于2020年年度报告及摘要》的议案
（二）审议《关于2020年度董事会工作报告》的议案
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。
（三）审议《关于2020年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。
监事会认为，公司董事会及管理层在2020年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2020年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。
（四）审议《关于2020年度财务决算报告》的议案
监事会认为，公司董事会及管理层在2020年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2020年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。根据法律、法规和公司章程规定，报告公司2020年度财务决算情况。
（五）审议《关于2021年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，报告公司2020年度财务决算情况。根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2021年度财务预算情况。
（六）审议《关于2020年度利润分配方案》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2021年度财务预算情况。详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构》的议案
台www.neeq.com.cn上披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2021-022）。
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。
（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-024）。
（九）审议《关于预计2021年日常性关联交易》的议案
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-024）。
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
（十）审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
（十一）审议《关于前期会计差错更正》的议案
（十二）审议《关于更正公司2018年、2019年年度报告及摘要》的议案
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2018年度、2019年度的年度报告及摘要进行更正，并予以公告。具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-030）、《2018年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-031）、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-032）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-033）、《2019年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-034）、《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-035）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-036）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-037）。
（十三）审议《关于追认使用闲置资金购买理财产品》的议案
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2018年度、2019年度的年度报告及摘要进行更正，并予以公告。具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-030）、《2018年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-031）、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-032）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-033）、《2019年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-034）、《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-035）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-036）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-037）。
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于追认使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2021年5月19日上午9时至11时
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鱼海容
联系地址：浙江省杭州市拱墅区康桥路7号邮政编码：310015联系电话：0571-86999694传真：0571-86790551
（二）会议费用：参会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会
2021年4月30日