辽宁华夏大地生态技术股份有限公司公告编号：2021-008证券简称：华夏3证券代码：400021主办券商：国信证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月30日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园
3.会议召开方式：电讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以通讯方式发出。
5、会议主持人：张春城
6.召开情况、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张春城先生代表董事会汇报2020年度董事会的工作情况。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张琦先生代表管理层汇报2020年度公司的经营工作情况。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度审计报告》；
1、议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经终审计，出具标准无保留意见的公司2020年度审计报告（中兴财光华审会字（2021）第204044号）。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2020年度报告》及《公司2020年度报告摘要》。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年第一季度报告》；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2021年第一季度报告》。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司2020年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司2020年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议；
1、议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司经营发展情况，公司2021年度独立董事年度津贴为每人四万元。
2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：公司2名独立董事回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》；
1、议案内容：
公司拟定于2021年5月28日下午14:00在北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园召开公司2020年度股东大会。
详细内容见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-010）
2、议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会二零二一年四月三十日