公告编号：2021-018证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：中信证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月29日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
台www.neeq.com.cn上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，报告公司2020年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2021年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2021-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-018本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事长姚洪、董事林桂燕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于更正公司2018年、2019年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对2018年度、2019年度的年度报告及摘要进行更正，并予以公告。具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-030）、《2018年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-031）、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-032）、《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-033）、《2019年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-034）、《2019年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-035）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-036）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-037）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2020年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
董事会提议于2021年5月22日召开2020年年度股东大会审议上述须经股东大会审议通过的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2021年4月30日