金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或
“公司”） 于 2021 年 04 月 28日以通讯表决的方式召开了监事会会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权委托 0 人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由监事会主席华远兵主持，审议且通过了以下议案，并同意公告。
议案内容为：
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》； 2、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》； 3、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》；
4、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》； 5、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
以上议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》；
2、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》；
3、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》；
4、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》；
5、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构的议案》；
特此公告。（以下无正文。）
金田实业（集团）股份有限公司
2021年04月30日