金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第十六次会议决议的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2021年04月28日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次议会审议并通过了以下议案：
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》；
2、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》；
3、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》； 4、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》； 5、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
以上议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》；
2、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》；
3、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》； 4、《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》； 5、《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司董事局2021年04月30日