广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年4月30日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年4月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于部分董事会专门委员会委员变更的议案》
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，现根据赵积清董事长的提名，拟将部分董事会专门委员会委员进行变更，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体变更情况如下：
| 专门委员会名称 | 变更前委员名单 | 变更后委员名单 |
| 提名委员会 | 赵积清、谭立峰、王军 | 赵积清、谭立峰、姚作为 |
| 战略委员会 | 赵积清、肖健、王军 | 赵积清、谭立峰、王军 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵积清、谭立峰、蒋为荦 | 赵积清、谭立峰、姚作为 |
表决结果：6 名董事同意；3 名董事反对；0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021年4月30日