成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月24日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长王文胜先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人（何松、陈鑫、仲恺、周玮、冯渊现场出席，王文胜、段启广、任立勇通过远程视频等方式出席），公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。选举何松先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
何松先生、仲恺先生、任立勇先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，其中何松先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
周玮先生、冯渊女士、段启广先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中周玮先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
冯渊女士、周玮先生、王文胜先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中冯渊女士为主任委员，任期至本届董事会届满。任立勇先生、冯渊女士、仲恺先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中任立勇先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月三十日