证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-038
台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：
（1）烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）与台海集团拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过5亿元。
（2）烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。
（3）烟台台海核电与关联方烟台市凯实工业有限公司（以下简称“凯实工业”）拟开展部分采购业务，预计全年金额不超过0.8亿元。
（4）公司拟继续接受关联方烟台台海物业管理发展有限公司（以下简称“台海物业”）提供的物业管理服务，主要包括餐饮、绿化、保洁等服务事项的劳务，预计全年金额不超过0.05亿元。
（5）公司拟继续接受关联方烟台市台海安防有限公司（以下简称“台海安防”）提供的安全保卫等服务，预计全年金额不超过0.05亿元。
（6）德阳台海核能装备有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“德阳台海”）与关联方德阳市九益锻造有限公司（以下简称“德阳九益”）拟开展销售业务，预计全年金额不超过0.5亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。
（7）烟台台海核电与关联方山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称“融发戍海”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3亿元；拟开展部分
日常采购业务，预计全年金额不超过0.3亿元。
（8）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称“融发戍海”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过0.6亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.05亿元。
公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决情况4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人采购商品 | 德阳九益 | 5000.00 | 224.87 | 853.01 |
| 高温合金 | 5000.00 | 117.00 | 2,056.05 | |
| 凯实工业 | 8000.00 | 6726.02 | ||
| 融发戍海 | 3000.00 | |||
| 杰海机械 | 500.00 | 1.77 | ||
| 小计 | 21500.00 | 341.87 | 9636.85 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 台海物业 | 500.00 | 40.00 | 334.18 |
| 台海安防 | 500.00 | 30.00 | 458.48 | |
| 德阳九益 | 85.15 | |||
| 小计 | 1000.00 | 70.00 | 877.81 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 德阳九益 | 5000.00 | 304.97 | 831.43 |
| 高温合金 | 30000.00 | 3,175.45 | 19,377.45 | |
| 台海集团 | 50000.00 | 0.00 | -41.35 | |
| 融发戍海 | 30000.00 | 313.56 | ||
| 杰海机械 | 6000.00 | 312.74 | ||
| 小计 | 121000.00 | 4106.72 | 20167.53 | |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易 | 关联人 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%) | 实际发生额与预计金额差异（%) |
| 类别 | （万元） | （万元） | |||
| 向关联人采购商品 | 德阳九益 | 853.01 | 5,000.00 | 8.82% | -82.94% |
| 高温合金 | 2,056.05 | 5,000.00 | 21.27% | -58.88% |
| 中核光伏 | 23.82 | 0.25% | |||
| 台海冶金 | 5.97 | 0.06% | |||
| 凯实工业 | 6,726.02 | 15,000.00 | 69.58% | -55.16% | |
| 杰海机械 | 1.77 | 0.02% | |||
| 小计 | 9,666.64 | 25,000.00 | 100.00% | -61.33% | |
| 向关联人销售产品、商 品 | 德阳九益 | 831.43 | 5,000.00 | 4.00% | -83.37% |
| 高温合金 | 19,377.45 | 50,000.00 | 93.13% | -61.25% | |
| 台海集团 | -41.35 | 100,000.00 | -0.20% | -100.04% | |
| 台海冶金 | - | 3,000.00 | 0.00% | -100.00% | |
| 杰海机械 | - | 2,500.00 | 0.00% | -100.00% | |
| 小计 | 20,806.24 | 160,500.00 | 100.00% | -87.04% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 台海物业 | 334.18 | 600.00 | 38.07% | -44.30% |
| 台海安防 | 458.48 | 52.23% | |||
| 德阳九益 | 85.15 | 9.70% | |||
| 小计 | 877.81 | 600.00 | 100.00% | 46.30% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）台海集团：成立于2001年4月2日，法定代表人王雪欣，注册资本5790.69万元，住所为莱山区广场南路6号，经营范围为金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）高温合金：成立于2006年12月29日，法定代表人赵海，注册资本人民币10000万元，住所为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园，经营范围为从事石化、玻璃和钢铁工业用耐热合金钢制离心管道和静态铸件的生产及其安装，并销售公司上述所列自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）凯实工业：成立于2002年3月21日，法定代表人李汶津，注册资本
壹亿捌仟伍佰万元，住所为山东省烟台市芝罘区幸福中路西首，经营范围为从事钴（非放射性）、镍新能源材料的生产和加工，并销售公司上述自产产品。成品钴、镍有色金属产品的进出口贸易（不含进出口商品的分销业务）。钴矿、镍矿和贵金属冶炼技术研究、技术开发，技术转让、技术咨询服务。机械设备研发、销售及设备成套、系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）台海物业：成立于2010年3月17日，法定代表人朱秀杰，注册资本人民币100万元，住所为莱山区恒源路6号，经营范围为餐饮服务（中餐类制售；企事业机关单位食堂，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）(有效期限以许可证为准)，物业管理、房屋修缮（凭资质证书经营），国内陆路货运代理、保洁服务，日用百货、金属材料（不含贵金属）销售，会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）台海安防：成立于2012年6月6日，法定代表人初德欣，注册资本人民币100万元，住所为莱山区恒源路6号2号楼，经营范围为防火、防盗监控系统维护、安装，消防器材维护，消防器材、安保产品、服装销售，安全技术咨询、家务服务、会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）德阳九益：成立于2006年3月15日，法定代表人陈勇，注册资本人民币1680万元，住所为四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路，经营范围为机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）融发戍海：成立于 2020 年 6 月 2 日，法定代表人陈伟，注册资本人民币 100,000 万元，注册地址山东省青岛市黄岛区融合路 687 号，经营范围为海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务；金属制品加工、销售；机械设备的生产、加工；贸易代理；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）杰海机械：成立于 2020 年 1 月 14 日，法定代表人王继鑫，注册资
本人民币2,000 万元，注册地址山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工，能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售；金属材料、机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与上市公司的关联关系。
（1）台海集团合计持有本公司股权比例43.71%，系本公司的控股股东，该关联法人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（一）”规定的关联关系情形。 （2）高温合金：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。
（3）凯实工业：公司的最终控制人王雪欣的家庭成员王雪桂控制的公司，且王雪桂为公司第五届董事会董事，该关联法人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3”规定的关联关系情形。
（4）台海物业：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。
（5）台海安防：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。
（6）德阳九益：本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（四）”规定的关联关系情形。
（7）融发戍海：公司董事会秘书马明为融发戍海职工监事，且公司派遣相关人员作为合资公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的中第 10.1.3条的规定：“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，认定融发戍海为公司的关联方。
（8）杰海机械：公司董事会秘书马明为杰海机械董事长，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第 10.1.3（三）”规定的关联关系情形。
3.履约能力分析。
（1）台海集团
台海集团为本公司的控股股东，系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团，其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外
产业投资等，经营范围广泛，有较强的履约能力。
（2）高温合金
高温合金为本公司同一控股股东控制下的公司。其拥有领先的技术，先进的设备、强大的材料研发和数十年的制造经验，拥有最先进的合金炉管自动化生产线及检验设备，也是法国玛努尔核心供货商之一。其多年来经营状况良好，履约能力较强。
（3）凯实工业
凯实工业系主要从事钴等金属湿法冶炼及集科研开发、生产经营、资源综合利用于一体的企业，经营规模较大，资金状况良好，履约能力较强。
（4）台海物业
台海物业为本公司同一控股股东控制下的公司，其对本公司经营情况较为了解，能针对本公司的各种物业需求，提供较为全面的物业服务，相比外来的物业服务单位履行合同更有保证。
（5）台海安防
台海安防为本公司同一控股股东控制下的公司，其对本公司经营情况较为了解，熟悉本公司的各方面安全防卫标准和要求，具有优秀的安全保卫人员队伍，安防服务质量较高，并积极配合本公司将安防风险降到最小，履约能力较强。
（6）德阳九益
德阳九益系本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。双方根据原材料的市场价格并结合合理的市场毛利水平协商确定销售价格，交易价格公允。德阳九益资金状况较好，履约能力较强。
（7）融发戍海
融发戍海为公司二级全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司与青岛军民融合发展集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司共同出资成立的合资公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力。
（8）杰海机械
杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司，该公司依法存续并正常经营，其控股股东具备良好的履约能力
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。
（1）台海集团
烟台台海核电向台海集团销售容器类锻件等产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。
（2）高温合金
烟台台海核电向高温合金开展石化装备产品销售业务，开展废旧炉管采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。
（3）凯实工业
烟台台海核电向凯实工业开展镍板采购业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。
（4）台海物业
台海物业向烟台台海核电提供餐饮服务、绿化养护服务、生活垃圾清运服务、房屋及设施维护修理服务等，物业服务费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，参照当地市场价格，并充分考虑双方的实际情况，由双方约定收费标准，并根据实际发生服务结算。
（5）台海安防
台海安防向烟台台海核电提供警卫护卫、办公辅助、消防巡检服务，服务费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，参照当地市场价格，并充分考虑双方的实际情况，由双方约定固定的收费标准，根据实际发生服务结算。
（6）德阳九益
德阳台海向德阳九益采购原材料、销售锻件产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。结算方式参照同行供应商、客户的结算方式结算。
（7）融发戍海
烟台台海核电向融发戍海提供专用设备锻件产品销售业务，采购废钢等产品。双方参考市场行情定价，价格公允合理。
（8）杰海机械
烟台台海核电向杰海机械销售的锻件等产品，采购废钢等产品。双方参考市场行情定价，价格公允合理。
2.关联交易协议签署情况。
公司与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、
公正的原则签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（1）台海集团
台海集团市场资源广阔，通过多年发展，目前在海外拥有十余个实体，遍及欧美大陆，已初步形成了一条从材料制备，到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（2）高温合金
高温合金其生产经营状况良好，向其销售石化装备铸件，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（3）凯实工业
烟台台海核电向凯实工业采购镍板等产品，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，结算价格等遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（4）台海物业
台海物业向烟台台海核电提供物业管理服务，本公司对台海物业经营情况比较了解，履行合同有保证，且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（5）台海安防
台海安防向烟台台海核电提供安防服务，本公司对台海安防经营情况比较了解，履行合同有保证，且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（6）德阳九益
德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务，质量可靠、稳定，相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价，结算付款条件也参照市场方式结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
（7）融发戍海
交易双方通过充分发挥各方的资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。交易过程中业务价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。
（8）杰海机械
交易双方通过优势互补，致力于实现相关产品的自主研发能力，从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。
五、备查文件
1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会2021年4月30日