证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-033
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2021年4月29日上午9时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
2. 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于<2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于<2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10. 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润万-149,632.92元，期末可供分配利润-39,421.35万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：
公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年
度计提资产减值准备的公告》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2020年4月30日