证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-014
南京栖霞建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月31日 14 点00 分召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月31日至2021年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案 | √ |
| 6 | 2020年年度报告及年度报告摘要 | √ |
| 7 | 关于2021年日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 | √ |
| 9 | 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案 | √ |
| 10 | 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 11 | 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600533 | 栖霞建设 | 2021/5/24 |
3、登记地点：公司证券投资部
4、 授权委托书详见附件1
六、 其他事项
1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部
2、联系电话：025-85600533
3、联 系 人： 徐向峰 陈析微
4、邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2021年4月30日
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书南京栖霞建设股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 5 | 支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案 | |||
| 6 | 2020年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 7 | 关于2021年日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 | |||
| 9 | 继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案 |