思创医惠科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。现将2020年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2020年度，公司共召开董事会会议9次，本人参加董事会会议共9次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2020年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2020年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2020年2月14日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，本人就公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。
2、2020年3月6日，在公司召开的第四届董事会第十八次会议上，本人就
公司《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案及预案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》发表了独立意见。
3、2020年4月28日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，本人就公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及《关于公司2019年利润分配预案的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
4、2020年6月22日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，本人就公司《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》、《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》发表了独立意见。
5、2020年8月26日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，本人就2020半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及《关于2020年半年度募集资金存放于使用情况的议案》、《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
6、2020年10月27日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上，本人就公司《关于开展外汇保值业务的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、2020年12月7日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，本人就公司《关于豁免相关承诺的议案》、《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》以及《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见，并对《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
8、2020年12月22日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，本人就公司《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行不定期现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专门委员会履职情况
公司第四届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2020年度主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况：2020年度，我作为第四届董事会提名委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相
关制度的要求履行了职责，主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2、审计委员会工作情况：2020年度，本人积极参加审计委员会会议，根据《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
3、薪酬与考核委员会工作情况：本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，根据公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员2020年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内没有提议召开董事会和股东大会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。作为公司的独立董事，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人2020年度工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢。
独立董事：严 义2021年4月28日