北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月3日，以通讯的方式召开了第九届董事会第十次会议，本次会议属于临时会议。会议通知于2011年4月28日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议表决情况
　　会议以通讯投票的方式审议了以下议案：
　　1、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书贺宾先生因个人原因辞去其所担任的董事会秘书职务，公司董事会对贺宾先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。董事会聘任顿衡先生为董事会秘书，顿衡先生的简历附后。
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，此议案尚需提请股东大会表决；
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　3、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，股东大会的通知将会于近日以公告的形式披露。
　　表决情况：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年5月5日
　　附件：顿衡先生简历
　　顿衡先生的简历
　　顿衡，男，1973年出生，美籍华人，硕士学历，2005年1月毕业于美国佐治亚
　　州州立大学，取得会计和金融专业学士学位，于2007年5月取得MBA金融学位。曾
　　就职于北京市五金矿产进出口公司。2008年至今在北京掌上网科技有限公司工作，
　　先后任财务总监助理，财务总监，副总裁等职务。