| 证券代码：002675 | 证券简称：东诚药业 | 公告编号：2021-022 |
烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构的公告
2021年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
| 事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 成立日期 | 1994年3月，2013年12月完成转制 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 | ||
| 首席合伙人 | 祝卫 | ||
| 上年末合伙人数量 | 71人 | ||
| 注册会计师 | 694人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 300余人 | ||
2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。公司同行业上市公司审计客户家数5家（含本公司）。
2、投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 序号 | 诉讼主体 | 目前进展 |
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 尚未开庭审理 |
3、诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
| 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在该所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | |
| 项目合伙人 | 张敬鸿 | 2000.5 | 2000.5 | 2013.10 | 2007.7 |
| 签字注册会计师 | 徐建来 | 2004.10 | 2004.10 | 2013.10 | 2007.7 |
| 项目质量控制负责人 | 马晓红 | 1997.2 | 2000.5 | 2013.10 | 2012.3 |
2、从业情况
| 项目合伙人 | 姓名 | 张敬鸿 |
| 从业经历 | 项目合伙人张敬鸿，2000年5月成为注册会计师，2000 |
| 年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2007年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了3家上市公司审计报告。 | ||
| 签字注册会计师 | 姓名 | 徐建来 |
| 从业经历 | 签字注册会计师徐建来，2004年10月成为注册会计师，2004年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2007年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告 | |
| 项目质量控制负责人 | 姓名 | 马晓红 |
| 从业经历 | 质量控制复核人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2012年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了8家上市公司审计报告。 |
2、上述相关人员的诚信记录情况
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 徐建来 | 2018年6月 | 警示函行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定 |
项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
根据2020年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计费用110万元，较上一期审计费用无变化。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
中天运在担任公司2020年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2020年度股东大会进行审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年4月29日召开的第五届董事会第二次会议审议表决通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
本事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年4月30日