风神轮胎股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2021年4月21日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2021年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王仁君先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2021年第一季度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司预估2021年日常关联交易的议案》；
1、公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的2021年日常关联交易预计（关联监事齐春雨先生回避表决）
赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的2021年日常关联交易预计
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《公司2020年度审计部工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、四、五、六、七及八项尚须提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2021年4月30日