证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年5月20日9：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831204 | 汇通控股 | 2021年5月17日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师。
（七） 会议地点
安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《 2020年度董事会工作报告》议案
董事会对2020年度工作进行了报告。
(二)审议《2020年度独立董事述职报告》议案
独立董事对2020年度工作进行了报告。
(三)审议《2020年度监事会工作报告》议案
监事会对2020年度工作进行了报告。
(四)审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案
公司编制了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
提交公司董事会审议。
(五)审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：
2021-017）。
(六)审议《2020年度利润分配方案》议案
根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
(七)审议《关于预计2021年日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。
(八)审议《前期会计差错更正》议案
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更正。
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。
(九)审议《会计政策变更》议案
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。
(十)审议《关于拟续聘会计师事务所》议案
经全体董事一致同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2021年5月18日
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0551-63845636 王玉霞
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2021年4月29日