证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-022
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市海淀区丰豪东路四维图
新大厦 A 座 13 层 1303 号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知
于 4 月 17 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书
及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书孟
庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意提交 2020
年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》，并同意提交
2020 年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审
核北京四维图新科技股份有限公司《2020 年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年年度报告》， 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报
告摘要》。
3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意提交 2020
年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的预案》，并
同意提交 2020 年度股东大会审议；
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根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见的审计报告（XYZH/2021BJAA70249），2020 年度公司合并实现归
属母公司净利润-309,497,739.33 元，其中母公司实现净利润为
-19,568,048.97 元，归属母公司可分配的利润为 190,591,818.67 元。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,538,086,809.98 元，资本公积余额为 4,168,857,853.84 元。
综合考虑各方面因素，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：
2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》
的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意关于公司 2020 年度
不进行利润分配的预案。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度拟不进行利润分
配的专项说明》。
5、审议通过《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大
厦的议案》；
本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使
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用情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的
使用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正
常经营活动产生不利影响。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分结余募集资金建设
四维图新合肥大厦的公告》。
6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金年度存放与实际
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
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会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2020 年度股东
大会审议；
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职
守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的公告》。
9、审议通过《关于 2020 年度计提信用和资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准
备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产
价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用和资产减
值准备的公告》。
10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授
信额度的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度向银
行申请综合授信额度的公告》。
11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了防范汇率及利率
波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，公司采取的针对性风险
控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因
此，监事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期
保值业务的的公告》。
12、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，能够提高
公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，
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不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据
池业务。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展票据池业
务的公告》。
13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》；
在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部
分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财
产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监
事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告》。
14、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的
银行授信提供担保的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司决定为全资子公司提供担保，能
够支持子公司的业务发展与项目建设，符合公司及全体股东的利益，
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不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批
程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意本次公司为全
资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的事项。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司合肥四维图新
科技有限公司的银行授信提供担保的公告》。
15、审议通过《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持
股暨关联交易的议案》；
公司下属子公司杰开科技实施多元化员工持股暨关联交易事项
有利于调动公司及杰开科技管理团队的业务积极性，提高运营质量和
效率。本次交易定价合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司
利益的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次关
联交易事项。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于在武汉杰开科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的
公告》。
16、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认
为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部
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控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行情况。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020年度内部控制自我评价报告》。
17、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
公司 2021 年度日常关联交易预计系公司经营所需，属于公司从
事生产经营活动的正常业务范围。关联交易定价公平、合理，不会对
关联人形成依赖。审议过程中，关联董事、关联监事回避表决，表决
程序合法有效；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，因此，同意公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。
监事刘铁军回避表决。
表决结果：同意 2 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
18、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核
北京四维图新科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
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者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年第一季度报告全文》， 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告正文》。
19、审议通过《关于回购注销 2018 年度限制性股票激励计划剩
余限制性股票的议案》；
监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：
公司回购已离职激励对象限制性股票以及回购未满足业绩考核目标
而不能解锁的其余限制性股票，符合公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制
性股票合法、有效。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2018年度限制性股
票激励计划剩余限制性股票的公告》。
20、审议通过《关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心
持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易
的议案》；
本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董
事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展
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产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。因此，同意上述关联交易事项。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让北京市工业和信息化产
业发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金
份额暨关联交易的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
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