拓维信息系统股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议于 2021 年 04 月 16 日通过邮件方式发出会议通知，并于2021 年 04 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司《2020年年度报告》及摘要。
监事会对公司《2020年年度报告》及摘要认真审核后认为：
（1）公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的经营状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2020年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司告期内，公司实现营业总收入148,858.52万元，较上年同期增长20.07%；实现利润总额5,229.04万元；归属于上市公司股东的净利润4,781.91万元，较上年同期增长117.68%。2020年期末资产总额为338,639.04万元，较期初增加
11.13%；2020年期末负债总额84,700.85万元，较期初增加53.89%。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。
鉴于母公司累计未分配利润为负值，公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过公司《关于追认日常关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事进行了回避，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损
alkweb 拓维信息系统股份有限公司害股东的利益。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议公司《关于计提资产减值的议案》
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况，能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过公司《2021年第一季度报告》。
监事会对公司《2021年第一季度报告》认真审核后认为：
（1）公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2021年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2021年 04月 30 日