公告编号：2021-012证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈王保
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》相关规定，总经理提交了《2020年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让
公告编号：2021-012系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-014）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：
2021-017）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事陈王保、陈方明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：
2021-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更正。
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让
公告编号：2021-012系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知》议案
1.议案内容：
公司拟提请于2021年5月20日在公司会议室召开2020年年度股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2021年4月29日