证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-020
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2021年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席商钢明先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年年度报告全文》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币358,356,333.16元，2020年母公司实现净利润482,297,628.62元。按照《公司法》《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取10%法定盈余公积金人民币48,229,762.86元，加母公司期初留存的未分配利润人民币802,083,740.71元，加2020年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币294,725.00元，扣除2020年对2019年度进行现金分红人民币104,542,775.00元,母公司2020年末累计可供股东分配利润合计人民币1,131,903,556.47元。
公司本次利润分配预案为：以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），截至本公告披露日公司总股本416,450,600股，以此计算合计拟分配现金红利人民币124,935,180.00元。
公司监事会认为董事会提交的《公司2020年度利润分配预案》遵循了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议通过《监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（八）审议通过《监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司监事会关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对本公司所有者权益和净利润无重大影响，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会
2021年4月30日