2020年度董事会工作报告 2020年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：
一、2020年度主要经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入317,861,532.36元，较上年同期增长-15.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-508,501,842.60元，较上年同期增长-701.38%。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董事会科学决策。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开12次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。
具体情况如下：
| 召开时间 | 董事会届次 | 议案名称 | 表决结果 |
| 2020/12/24 | 第五届董事会第五次临时会议 | 1、关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案 2、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/12/01 | 第五届董事会第四次临时会议 | 1、关于注销子公司的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/10/27 | 第五届董事会第三次会议 | 1、2020年第三季度报告全文及其正文 | 全部审议通过 |
| 2020/08/24 | 第五届董事会第二次会议 | 1、关于公司<2020年半年度报告及摘要>的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/08/21 | 第五届董事会第一次会议 | 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司财务总监的议案 7、关于聘任公司内审负责人的议案 8、关于聘任公司证券事务代表的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/08/04 | 第四届董事会第三十八次会议 | 1、关于董事会换届选举的议案 2、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/7/22 | 第四届董事会第三十七临时会议 | 1、关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案暨关联交易的议案 2、关于商标转让暨关联交易的议案 3、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 4、关于恒大互联网基金变更管理人的议案 5、关于注销有限合伙企业的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/05/25 | 第五届董事会第三十六次会议 | 1、2019年度总经理工作报告 2、2019年度董事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年年度报告及其摘要 5、2019年度利润分配预案 6、2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表 7、关于续聘2020年度审计机构的议案 8、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案 9、关于高级管理人员薪酬的议案 10、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 全部审议通过 |
| 11、关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案 12、关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案 13、关于召开2019年年度股东大会的议案 | |||
| 2020/04/29 | 第四届董事会第三十五次会议 | 1、关于公司2019年主要经营业绩的议案 2、关于会计政策变更的议案 3、2020年第一季度报告全文及正文 | 全部审议通过 |
| 2020/04/20 | 第四届董事会第三十四次临时会议 | 1、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/04/02 | 第四届董事会第三十三次临时会议 | 1、关于公司进行业务调整的议案 | 全部审议通过 |
| 2020/02/28 | 第四届董事会第三十二次临时会议 | 1、关于银行授信及担保事项的议案 2、关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案 | 全部审议通过 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
1、本报告期年度股东大会情况
| 股东大会届次 | 召开时间 | 议案名称 | 表决结果 |
| 2019年年度股东大会 | 2020/6/16 | 1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年年度报告及年度报告摘要 5、2019年度利润分配预案 6、关于续聘2020年审计机构的提案 7、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 8、关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案 9、关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案 | 全部审议通过 |
2、本报告期临时股东大会情况
| 股东大会届次 | 召开时间 | 议案名称 | 表决结果 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020/08/21 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | 全部审议通过 |
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略发展委员会议事规则、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共举行了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等事项，重点对2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象绩效考核成绩以及公司业绩情况等方面进行审核，并确定公司未完成2019年度业绩目标需回购注销全部股权激励限制性股票。另外，对公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开4次审计委员会会议，按规定审议了《2019年度报告及2019年度报告摘要》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《2020年半年度报告全文及摘要》、《公司2020年第三季度报告全文及正文》等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，
共组织召开1次会议，按规定审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。
4、战略发展委员会
报告期内，战略发展委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开1次战略发展委员会会议。各委员积极探讨公司所处行业发展及公司未来发展规划，并就相关环保领域及公司互联网业务拓展方面提出了相关建议，确保公司持续健康发展。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 彭丁带 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘萍 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴志军 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况
3、报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司对外担保、内部控制、重大资产重组、募集资金管理等事项出具了独立、公正意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资
者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
三、2021年公司董事会重点工作
2021年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。特此报告！
江西恒大高新技术股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日