证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-021
天能电池集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 859,058,711 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 859,058,711 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 88.3714 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 88.3714 |
本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事武常岐先生、独立董事朱蕾女
士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,940,108 | 99.9861 | 118,603 | 0.0139 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,940,108 | 99.9861 | 118,603 | 0.0139 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,934,286 | 99.9855 | 118,603 | 0.0138 | 5,822 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,934,286 | 99.9855 | 118,603 | 0.0138 | 5,822 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,934,286 | 99.9855 | 118,603 | 0.0138 | 5,822 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,913,511 | 99.9830 | 123,925 | 0.0144 | 21,275 | 0.0026 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 16,840,102 | 94.2962 | 118,603 | 0.6641 | 900,006 | 5.0397 |
8、 议案名称：《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,040,102 | 99.8814 | 118,603 | 0.0138 | 900,006 | 0.1048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,040,102 | 99.8814 | 118,603 | 0.0138 | 900,006 | 0.1048 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 858,034,280 | 99.8807 | 124,425 | 0.0144 | 900,006 | 0.1049 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 796,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 62,913,511 | 99.7697 | 123,925 | 0.1965 | 21,275 | 0.0338 |
| 其中：市值50 | 12,194 | 19.7684 | 49,490 | 80.2316 | 0 | 0.0000 |
| 万以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 62,901,317 | 99.8480 | 74,435 | 0.1181 | 21,275 | 0.0339 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2020年年度利润分配方案的议案》 | 58,913,511 | 99.7541 | 123,925 | 0.2098 | 21,275 | 0.0361 |
| 7 | 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 | 16,840,102 | 94.2962 | 118,603 | 0.6641 | 900,006 | 5.0397 |
| 8 | 《关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 58,040,102 | 98.2752 | 118,603 | 0.2008 | 900,006 | 1.5240 |
| 9 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 58,040,102 | 98.2752 | 118,603 | 0.2008 | 900,006 | 1.5240 |
| 10 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 58,034,280 | 98.2654 | 124,425 | 0.2106 | 900,006 | 1.5240 |
3、本次股东大会的议案6对表决情况进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本律师认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2021年4月29日