九阳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第九次会议于2021年4月25日以书面形式发出，并于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2021年第一季度报告正文详见2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-023号《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨宁宁、韩润、姜广勇回避表决，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
董事会经过认真核查，公司2021年股票期权激励计划的首次授予条件已成
就。根据《上市公司股权激励管理办法》和2021年股票期权激励计划的有关规定以及2021年第一次临时股东大会的相关授权，确定以2021年4月29日为首次授权日，同意向符合授予条件的107名激励对象授予1,560.00万份股票期权，行权价格为21.99元/股。 《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-024）详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、经表决，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2021年6月17日（周四）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2020年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-025号的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
备查文件
1、 董事会决议；
2、 独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
九阳股份有限公司董事会
2021年4月30日