通鼎互联信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知。会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。
《2021年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。《2021年第一季度报告》正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司监事会对公司《2021年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司2020年年度股东大会审议。
因王博先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理及董事会下设的审计委员会委员职务，拟增补刘东洋先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提名刘东洋先生担任董事会审计委员会委员，经股东大会审议通过增补刘东洋先生为第五届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期至第五届董事会届满之日止。
《关于增补董事、董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日