上海宝钢包装股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2021年4月28日在上海召开了第五届监事会第五次会议,本次会议通知及会议文件已于2021年4月18日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度报告的议案》。
详见同日披露的《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年一季度度报告的议案》。
详见同日披露的《2021年一季度报告》及《2021年一季度报告正文》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度利润分配方案的议案》。
具体详见同日披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告号2021-014)。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2021年度财务预算的议案》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度内部控制评价报告的议案》。
详见同日披露的《宝钢包装2020年度内部控制评价报告》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案》。
关联监事周宝英女士、张颖睿先生回避表决。
详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-015)。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。
详见同日披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》(公告编号2021-016)。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装执行新会计准则的议案》。
详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》(公告编号2021-017)。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日