证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-051
安琪酵母股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 469,367,323 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.9564 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周帮俊出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
3、 议案名称：2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,344,423 | 99.9951 | 22,900 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 430,677,244 | 91.7569 | 38,688,579 | 8.2427 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,357,123 | 99.9978 | 10,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,367,223 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,367,223 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,367,223 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,572,304 | 87.4735 | 58,795,019 | 12.5265 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,367,223 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,367,223 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 394,652,031 | 84.0817 | 74,662,092 | 15.9069 | 53,200 | 0.0114 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 394,652,031 | 84.0817 | 74,662,092 | 15.9069 | 53,200 | 0.0114 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 469,293,914 | 99.9843 | 73,409 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 468,088,388 | 99.7275 | 1,277,435 | 0.2721 | 1,500 | 0.0004 |
1、 关于增补王悉山为第八届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 20.01 | 王悉山 | 461,406,382 | 98.3038 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2020年度利润分配方案 | 139,892,753 | 99.9836 | 22,900 | 0.0164 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案 | 101,225,574 | 72.3475 | 38,688,579 | 27.6513 | 1,500 | 0.0012 |
| 8 | 2021年度为控股子公司提供担保预计的议案 | 139,905,453 | 99.9927 | 10,200 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 预计2021年度开展融资租赁业务的议案 | 139,915,553 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 2021年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案 | 139,915,553 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 2021年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 | 139,915,553 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 2021年度开展票据池业务的议案 | 81,120,634 | 57.9782 | 58,795,019 | 42.0218 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案 | 139,915,553 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 实施滨州公司年产1.1万吨高核酸酵母制品绿色制造项目的议案 | 139,915,553 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 修改《公司章程》有关条款的议案 | 65,200,361 | 46.5997 | 74,662,092 | 53.3622 | 53,200 | 0.0381 |
| 16 | 修改《董事会议事规则》有关条款的议案 | 65,200,361 | 46.5997 | 74,662,092 | 53.3622 | 53,200 | 0.0381 |
| 17 | 2021年度董事及高 | 139,84 | 99.9475 | 73,409 | 0.0525 | 0 | 0.0000 |
| 管人员薪酬考核方案 | 2,244 | ||||||
| 20.01 | 王悉山 | 131,954,712 | 94.3101 |