南京波长光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见：
一、对《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见
公司预计2021年度日常性关联交易的表决程序符合有关规定。前述关联交易将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。前述交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
二、对《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》的事前认可意见
对于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构一事，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。
我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
三、对《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》的事前认可意见
公告编号：2021-024本次关联交易暨资金占用事项主要系财务人员疏忽导致，且涉及金额较小，后经公司自查发现后及时进行了整改，该事项的表决和审议程序也符合相关法律法规及公司制度的规定。我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
南京波长光电科技股份有限公司独立董事：毛磊、季学庆、张承慧
2021年4月29日