证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2021-027
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼607会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 836,861,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.7580 |
张晓俊因另有事务未能现场出席会议，已分别授权委托监事周天明、王慧明代为出席并签署本次会议相关文件；
3、现场列席会议人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；游道勤（总编辑）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司独立董事2020年度述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 827,499,972 | 98.8814 | 38,900 | 0.0046 | 9,322,211 | 1.1140 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 827,384,972 | 98.8677 | 153,900 | 0.0184 | 9,322,211 | 1.1139 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 827,384,972 | 98.8677 | 153,900 | 0.0184 | 9,322,211 | 1.1139 |
4、 议案名称：审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 827,499,972 | 98.8814 | 38,900 | 0.0046 | 9,322,211 | 1.1140 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 834,716,816 | 99.7438 | 2,131,067 | 0.2547 | 13,200 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 827,404,972 | 98.8701 | 133,900 | 0.0160 | 9,322,211 | 1.1139 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 81,267,951 | 99.9359 | 38,900 | 0.0478 | 13,200 | 0.0163 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 836,808,983 | 99.9938 | 38,900 | 0.0046 | 13,200 | 0.0016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 774,923,984 | 92.5989 | 61,923,899 | 7.3995 | 13,200 | 0.0016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 836,808,983 | 99.9938 | 38,900 | 0.0046 | 13,200 | 0.0016 |
《中文传媒股东大会议事规则》（修订稿）。
11、 议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 836,828,983 | 99.9962 | 18,900 | 0.0023 | 13,200 | 0.0015 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 836,808,983 | 99.9938 | 38,900 | 0.0046 | 13,200 | 0.0016 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 755,541,032 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 79,175,784 | 97.3631 | 2,131,067 | 2.6205 | 13,200 | 0.0164 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 72,473,542 | 97.1263 | 2,131,067 | 2.8559 | 13,200 | 0.0178 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,702,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 审议《公司2020年度利润分配预案》 | 79,175,784 | 97.3632 | 2,131,067 | 2.6206 | 13,200 | 0.0162 |
| 7 | 审议《公司预计2021年度日常关联交易的议案》 | 81,267,951 | 99.9359 | 38,900 | 0.0478 | 13,200 | 0.0163 |
四、 备查文件目录
1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2021年4月29日