公告编号：2021-022证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月20日上午9点。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833751 | 惠同新材 | 2021年5月12日 |
湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
《公司2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年年度报告》（公告编号：
2021-023）、《惠同新材：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。
（三）审议《关于2020年审计报告的议案》
（四）审议《关于2020年财务决算报告的议案》
《公司2020年财务决算报告》。
（五）审议《关于2020年度利润分配方案议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）。
（六）审议《关于2021年生产经营计划及财务预算报告的议案》
《公司2021年生产经营计划及财务预算报告》。
（七）审议《关于授权董事会以公司资产为抵押/质押等方式向银行贷款的议案》
根据公司2021年度生产经营计划、财务预算，公司拟以资产（流动资产和非流动资产）为抵押/质押等方式向银行贷款，新增和原有贷款总额度为 1 亿元。
（八）审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。
（九）审议《关于<公司前期会计差错更正专项说明>的议案 》
台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：前期会计差错更正公告》（公告编号：
2021-029）。
（十）审议《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
（十一）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况的专项说明>的公告》（公告编号：2021-026）。
（十二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
《公司2020年度监事会工作报告》。
（十三）审议《关于变更募集资金用途的议案》
详细内容见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-033）。
（十四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
台www.neeq.com.cn）披露的《惠同新材：续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2021-035）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.请参会人员于2021年5月20日上午9：00前往会议室签到。 2.自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件，委托人股东的授权委托书。
3.法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
（二）登记时间：2021年5月20上午9：00前
（三）登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 联系人：
钟黎 联系电话：0731-88701007
（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司董事会
2021年4月29日