公告编号：2021-021证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月28日
2.会议召开地点：长沙麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事龙梅因工作原因缺席，委托监事刘月娥代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议2020 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容的格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2020 年度审计报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2020年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2020年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2020年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配方案议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所对公司2020年经营情况的审计结果（天职业字[2021]20798号，2020年公司实现净利润21,384,063.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,138,406.38元。
公司董事会拟定分配预案为：公司目前总股本为65,080,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利9,762,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年生产经营计划及财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告及2021年度公司实际情况，编制 2021年生产经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权董事会以公司资产为抵押/质押等方式向银行贷款的议案》
1.议案内容：
根据公司2021年度生产经营计划、财务预算，公司拟以资产（流动资产和非流动资产）为抵押/质押等方式向银行贷款，新增和原有贷款总额度为 1 亿元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2021年度拟向关联方广州市新力金属有限公司销售铁铬铝纤维为不超过 20吨。交易价格按照市场价格确定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司前期会计差错更正专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司于2020年度发现前期会计差错，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2019年度财务报表进行了追溯调整。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司2020年度进行定向发行，共募集资金1262.8万元，募集资金已存放在指定账户， 截止至2020年12月31日，公司未使用2020年度募集资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司就2020年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况进行说明。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
基于公司运营情况，为提高资金使用率，拟变更 2020 年第一次股票定向发行募集到的资金用途。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告
审计机构的议案》
1.议案内容：
基于天职国际会计师事务所对公司2020年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届监事会第六次会议决议。
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公告编号：2021-0212021年4月29日