公告编号：2021-016证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2019年度，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司光研科技南京有限公司（以下简称“光研科技”）分别向黄玉梅、朱敏租赁位于南京绿地之窗商务广场的办公室，租金分别为15.23万元/年、14.59万元/年。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过。
2019年1月，公司财务人员分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，2019年7月，公司财务人员再次分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，从而导致黄玉梅、朱敏在2019年1-6月期间分别占用公司资金
7.62万元、7.30万元，在2019年7-12月期间分别占用公司资金15.23万元、14.59万元。上述情况主要系公司财务人员疏忽，将全年租金金额作为半年度租金金额支付给关联出租方。
2019年末，公司自查发现上述事项，经与黄玉梅、朱敏协商，鉴于黄玉梅本人不在国内，同意由朱敏归还其二人占用的资金合计29.82万元，2019年12月24日，朱敏通过银行转账将29.82万元分两笔归还给光研科技。
（二）表决和审议情况
2019年度，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司光研科技南京有限公司（以下简称“光研科技”）分别向黄玉梅、朱敏租赁位于南京绿地之窗商务广场的办公室，租金分别为15.23万元/年、14.59万元/年。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过。
2019年1月，公司财务人员分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，2019年7月，公司财务人员再次分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，从而导致黄玉梅、朱敏在2019年1-6月期间分别占用公司资金
7.62万元、7.30万元，在2019年7-12月期间分别占用公司资金15.23万元、14.59万元。上述情况主要系公司财务人员疏忽，将全年租金金额作为半年度租金金额支付给关联出租方。
2019年末，公司自查发现上述事项，经与黄玉梅、朱敏协商，鉴于黄玉梅本人不在国内，同意由朱敏归还其二人占用的资金合计29.82万元，2019年12月24日，朱敏通过银行转账将29.82万元分两笔归还给光研科技。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，表决结果：
同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事黄胜弟、朱敏、吴玉堂按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。
独立董事认为本次关联交易主要系财务人员疏忽导致，且涉及金额较小，后
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：黄玉梅住所：南京市秦淮区凤游寺26号2幢305室关联关系：黄玉梅是公司股东、董事、总经理吴玉堂的妻子。
2. 自然人
姓名：朱敏住所：南京市建邺区文体村19号10幢603室关联关系：朱敏是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
经公司自查发现后及时进行了整改，该事项的表决和审议程序也符合相关法律法规及公司制度的规定，一致同意该事项。本事项还将提交公司2020年年度股东大会审议。本次关联交易导致关联方占用公司资金，后经公司自查发现后及时进行了整改，占用时间较短、涉及金额较小。
四、交易协议的主要内容
本次关联交易导致关联方占用公司资金，后经公司自查发现后及时进行了整改，占用时间较短、涉及金额较小。
鉴于2019年光研科技分别向黄玉梅、朱敏租赁位于南京绿地之窗商务广场的办公室，租金分别为15.23万元/年、14.59万元/年。
2019年1月，公司财务人员分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，2019年7月，公司财务人员再次分别向黄玉梅、朱敏支付租金15.23万元和14.59万元，从而导致黄玉梅、朱敏在2019年1-6月期间分别占用公司资金
7.62万元、7.30万元，在2019年7-12月期间分别占用公司资金15.23万元、14.59万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
六、备查文件目录
本次关联交易主要系公司财务人员疏忽，将全年租金金额作为半年度租金金额支付给关联出租方，导致关联方占用公司资金，但涉及金额较小，后经公司自查发现后及时进行了整改，对公司无重大影响。
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2021年4月29日