证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2021-016
浙江瑞晟智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区天峰路66号2号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,491,584 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 24,491,584 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.17 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.17 |
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 361,111 | 94.27 | 21,955 | 5.73 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,469,629 | 99.91 | 21,955 | 0.09 | 0 | 0 |
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 22,774,315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 1,334,203 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 361,111 | 94.27 | 21,955 | 5.73 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 5,803 | 100 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 361,111 | 95.72 | 16,152 | 4.28 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 1,695,314 | 98.72 | 21,955 | 1.28 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》 | 361,111 | 94.27 | 21,955 | 5.73 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》 | 1,695,314 | 98.72 | 21,955 | 1.28 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》 | 1,695,314 | 98.72 | 21,955 | 1.28 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 | 1,695,314 | 98.72 | 21,955 | 1.28 | 0 | 0 |
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2021年4月29日