公告编号：2021-004证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会制作了《公司2020年度监事会工作报告》，汇报监事会2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
无根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2020年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2020年度财务决算情况进行汇报。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
无
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2021年度财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司2021年度财务预算情况进行汇报。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
无
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
1.议案内容：
无详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
无
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
无
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司披露的《2018年年度报告（更正公告）》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正公告）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007）；及《2019年年度报告（更正公告）》、《2019年年度报告（更正后）》、《2019年年度报告摘要（更正公告）》、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号分别为：2021-014、2020-027、2021-015、2020-028）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：
无
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2021-016）。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
无
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2021年4月29日