证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2021-049债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 13点00分召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案 | √ |
| 2 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 3 | 关于审议2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于审议2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于审议2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于审议2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于审议2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 8 | 关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案 | √ |
| 9 | 独立董事2020年度述职报告（范志敏） | √ |
| 10 | 独立董事2020年度述职报告（朱狄敏） | √ |
| 11 | 独立董事2020年度述职报告（胡旭微） | √ |
| 12 | 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | √ |
| 13 | 关于审议2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案 | √ |
| 14 | 关于补充审议公司2021年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 15 | 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 | √ |
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603822 | 嘉澳环保 | 2021/5/14 |
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部邮政编码：314500联系电话：（0573）88623001传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案 | |||
| 2 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要 | |||
| 3 | 关于审议2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于审议2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 5 | 关于审议2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于审议2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于审议2020年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案 | |||
| 9 | 独立董事2020年度述职报告（范志敏） | |||
| 10 | 独立董事2020年度述职报告（朱狄敏） | |||
| 11 | 独立董事2020年度述职报告（胡旭微） | |||
| 12 | 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | |||
| 13 | 关于审议2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案 | |||
| 14 | 关于补充审议公司2021年度为子公司提供担保额度的议案 | |||
| 15 | 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。