民生控股股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月25日以书面方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《2021年第一季度报告全文及正文》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司2021年第一季度报告全文及正文详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公告。
二、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
经审议，董事会专门委员会人员调整如下：
（一）提名委员会（5人）
主任委员：孟捷
委员：吴革、王玉涛、张建军、陈家华
（二）审计与风险控制委员会（5人）
主任委员：吴革委员：孟捷、王玉涛、陈良栋、严兴农
（三）薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：王玉涛委员：吴革、孟捷、陈家华、冯壮勇
（四）战略发展委员会（5人）
主任委员：张建军委员：陈家华、陈卫民、吴革、王玉涛特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇二一年四月三十日