证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2021-036
惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月21日13点30分召开地点:惠而浦工业园总部大楼B707会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月21日至2021年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 审议《2020年度董事会工作报告》 | √ |
2 | 审议《2020年度监事会工作报告》 | √ |
3 | 审议《2020年度总裁工作报告(2020年度财务决算)》 | √ |
4 | 审议《公司2020年度利润分配预案》 | √ |
5 | 审议《公司2020年年度报告及年报摘要》 | √ |
6 | 审议《公司2021年度事业计划及财务预算报告》 | √ |
7.00 | 审议《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | √ |
7.01 | 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | √ |
7.02 | 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | √ |
8 | 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品 | √ |
及货币市场基金的议案》 | ||
9 | 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》 | √ |
10 | 审议《2020年度独立董事述职报告》 | √ |
11 | 审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》 | √ |
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600983 | 惠而浦 | 2021/5/14 |
3、邮政编码:231283
4、联系人:方斌、孙亚萍
5、联系电话:0551-65338028
6、电子邮箱:bin_fang@whirlpool-china.com
yaping_sun@whirlpool-china.com
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1:授权委托书?报备文件
1、公司七届三次董事会决议;
2、公司七届三次监事会决议。
附件1:授权委托书
授权委托书惠而浦(中国)股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 审议《2020年度董事会工作报告》 | |||
2 | 审议《2020年度监事会工作报告》 | |||
3 | 审议《2020年度总裁工作报告(2020年度财务决算)》 | |||
4 | 审议《公司2020年度利润分配预案》 | |||
5 | 审议《公司2020年年度报告及年报摘要》 | |||
6 | 审议《公司2021年度事业计划及财务预算报告》 | |||
7.00 | 审议《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | |||
7.01 | 审议《关于与惠而浦集团及其关联方 |
2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | ||||
7.02 | 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 | |||
8 | 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》 | |||
9 | 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》 | |||
10 | 审议《2020年度独立董事述职报告》 | |||
11 | 审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》 |