西藏天路股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021年4月29日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告及正文的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站上的《公司2021年第一季度报告》和《公司2021年第一季度报告正文》。
二、 审议通过了《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站上的《公司关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告》（临2021-32号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年4月30日