新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届九次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届九次董事会于2011年4月28日在公司会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事蒋晓进由于出差不能参加会议，委托董事李新海代为表决。公司的部分监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长李新海先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、《2010年度董事会工作报告》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《2010年度总经理工作报告》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、《2010年度财务决算报告》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、《2010年年度报告及其摘要》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、《2010年度利润分配预案》；
　　经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司净利润为
　　30,061,070.88元，其中归属于母公司股东的净利润为4,429,151.68元，2010年末母公司报表可供股东分配的利润为-56,685,904.93元。
　　公司拟本年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、《2011年度日常关联交易的预计议案》；
　　内容见《2011年度日常关联交易的预计公告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋晓进回避表决。
　　七、《关于为子公司借款提供担保的议案》；
　　内容见《关于为子公司借款提供担保的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、《关于转让阿克苏新农房地产有限责任公司股权的议案》；
　　详见《对外转让子公司股权的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、《关于郭振江先生辞去副总经理职务的议案》；
　　由于工作调动原因，同意郭振江先生辞去副总经理职务，并不在公司担任任
　　何职务。
　　独立董事同意郭振江先生辞去副总经理职务。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、《关于投资设立阿拉尔新阳光科技有限公司的议案》；
　　内容详见《对外投资公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、《关于更换公司董事的议案》
　　董事蒋晓进先生由于工作调动原因，辞去董事职务，会议同意蒋晓进先生辞
　　去董事职务，补选王永强先生为公司董事、董事会提名委员会委员。王永强先生简历附后。
　　独立董事认为王永强先生任职资格、聘任程序合法，同意更换。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、《2011年第一季度报告》；
　　表决结果：7 票同意；0票反对；0票弃权。
　　十三、《关于对会计事务所有保留审计意见的处理方案》
　　审计意见详见国富浩华会计师事务所有限公司出具的《非标意见专项说明》，
　　公司提出的解决方案为：
　　要求各控股子公司分派历年未分配利润，公司确认投资收益，增加母公司报
　　表未分配利润数额，其中阿拉尔新农甘草产业有限责任公司向公司分配股利1000万元，阿拉尔新农棉浆有限责任公司向公司分配股利1500万。可以弥补母公司报表超分配的股利。
　　表决结果：7 票同意；0票反对；0票弃权。
　　十四、《召开2010年年度股东大会的议案》；
　　内容详见《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　董事会
　　2011年4月30日
　　附件：董事候选人简历
　　王永强，男，1962年4月出生，1980年10月参加工作。本科学历，中共党员。曾任农一师通用机械厂党委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；现任农一师国资委副主任。