证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-018
上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在上海市金海公路6055号11号楼三楼报告厅以现场结合通讯方式召开公司第十届董事会第五次会议，其中董事钱卫先生以通讯方式参会。本次会议的通知已于2020年4月12日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：
一、2020年度董事会报告
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
二、2020年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
三、2020年度财务决算报告
公司2020年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
| 指标项目 | 2020年 | 2019年 | 比上年增减(%) | |
| 1 | 营业收入 | 940,327,546.92 | 1,399,901,826.36 | -32.83 |
| 2 | 归属于上市公司股东的净利润 | -55,832,784.27 | 55,511,382.91 | -200.58 |
| 3 | 总资产 | 2,052,804,799.09 | 2,167,378,109.23 | -5.29 |
| 4 | 股东权益 | 1,102,419,381.84 | 1,183,030,827.75 | -6.81 |
| 5 | 基本每股收益（元） | -0.082 | 0.081 | -201.23 |
| 6 | 每股净资产（元） | 1.610 | 1.728 | -6.83 |
| 7 | 加权平均净资产收益率（%） | -4.886 | 4.776 | 减少9.66个百分点 |
| 8 | 资产负债率（%） | 42.48 | 41.77 | 增加0.71个百分点 |
| 9 | 股东权益比率（%） | 53.70 | 54.58 | 减少0.88个百分点 |
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会2020年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意9票，弃权0票，反对0票
八、2020年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意9票，弃权0票，反对0票
九、2020年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意9票，弃权0票，反对0票
十、关于独立董事2021年度津贴的议案
公司董事会拟在2021年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。同意6票，弃权0票，反对0票（独立董事回避本议案的表决）本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
十一、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司公告临2021-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
十二、关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2021-022《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过后实施。
十三、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2021-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
十四、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2021-024《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
十五、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临2021-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案须经2020年年度股东大会审议通过。
十六、关于修订公司相关治理制度的议案
详见公司公告临2021-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
十七、2021年第一季度报告及报告正文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，弃权0票，反对0票
十八、关于2021年第一季度部分经营数据的议案
详见公司公告临2021-027《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021年第一季度部分经营数据公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
十九、关于终止公开挂牌转让参股公司股权的议案
详见公司公告临2021-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止公开挂牌转让参股公司股权的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年4月30日