厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年度第二次会议通知于2021年4月23日以书面方式送达全体监事，本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司2021-25号《关于会计政策变更的公告》。
全体监事一致认为：
公司本次变更会计政策是根据财政部规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2. 《公司2021年第一季度报告》全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
全体监事一致认为：
（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
（2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2021年4月30日
● 报备文件：
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第二次会议决议。