证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-020
中煤新集能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月25日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月25日 14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月25日
至2021年5月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司董事会2020年度工作报告 | √ |
| 2 | 公司监事会2020年度工作报告 | √ |
| 3 | 公司独立董事2020年度述职报告 | √ |
| 4 | 公司2020年度财务决算报告和2021年度预算报告 | √ |
| 5 | 公司2020年年度报告全文及摘要 | √ |
| 6 | 公司2020年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2021年度融资额度的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案 | √ |
| 12 | 关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案 | √ |
| 18 | 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案 | √ |
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、18 应回避表决的关联股东名称：议案7，国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案8、议案12和议案18，中国中煤能源集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601918 | 新集能源 | 2021/5/20 |
下午14:00-17:00；5月25日上午8:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区1号楼2楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2021年5月25日上午12时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2楼，公司证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司董事会2020年度工作报告 | |||
| 2 | 公司监事会2020年度工作报告 | |||
| 3 | 公司独立董事2020年度述职报告 | |||
| 4 | 公司2020年度财务决算报告和2021年度预算报告 | |||
| 5 | 公司2020年年度报告全文及摘要 | |||
| 6 | 公司2020年度利润分配预案 | |||
| 7 | 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于公司2021年度融资额度的议案 | |||
| 11 | 关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案 |
| 12 | 关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案 | |||
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 16 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案 | |||
| 18 | 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案 |