公告编号：2021-003证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司2021年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意提请召开2020年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月21日10:00 AM。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 830896 | 旺成科技 | 2021年5月17日 |
重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。
（二）审议《2020年度监事会工作报告》
公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，总结2020年度监事会工作情况。
（三）审议《2020年年度报告及摘要》
（四）审议《2020年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《2020年度权益分派方案》
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于公司董事会换届选举议案》
公司第三届董事会已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现提名吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会选举产生前，本届董事会继续履行相关职责。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李运平、郑伟为第三届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事张伟一起组成公司第四届监事会。李运平、郑伟、张伟均不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于公司利用自有闲置资金对外投资的议案》
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021年5月21日9:00 AM
（三）登记地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡素辉，联系地址：重庆市沙坪坝区振华路37号，联系电话：023-65181765，传真：023-65184182 。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。
（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司董事会
2021年4月29日