公告编号：2021-001证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴银剑
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
汇报2020年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》议案
1.议案内容：
公司第三届董事会已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现提名吴银剑、吴银华、吴银翠、程静、胡素辉为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会选举产生前，本届董事会继续履行相关职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司利用自有闲置资金对外投资的议案》议案
1.议案内容：
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高、风险适当的投资理财产品、金融投资产品。最高额度不超过人民币10,000（含）万元，在1年内可滚动购买。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2021年4月29日