证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-059
陕西建设机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年04月29日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,578,422 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.2873 |
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,233,663 | 99.7842 | 301,100 | 0.2158 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,233,663 | 99.7842 | 301,100 | 0.2158 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,115,063 | 99.6992 | 419,700 | 0.3008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 447,277,322 | 99.9327 | 301,100 | 0.0673 | 0 | 0.0000 |
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,233,663 | 99.7842 | 301,100 | 0.2158 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2020年年度报告及摘要 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2020年度募集资金存放与实际使用专项报告 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2020年度独立董事述职报告 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司2020年度利润分配预案 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案 | 55,675,263 | 99.4620 | 301,100 | 0.5380 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案 | 55,675,263 | 99.4620 | 301,100 | 0.5380 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案 | 55,556,663 | 99.2502 | 419,700 | 0.7498 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 94,357,764 | 99.6819 | 301,100 | 0.3181 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案 | 55,675,263 | 99.4620 | 301,100 | 0.5380 | 0 | 0.0000 |
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。因涉及关联交易，公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司所持股份269,361,158股、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司所持股份38,682,501股，回避了第10、11、12、14项议案表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司于2021年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2020年年度股东大会的会议通知；
2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2021年4月30日