上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
　　公司第六届监事会第六次会议于2011年4月28日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
　　一、会议审议了公司2011年第一季度报告及摘要，认为：
　　1、2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、会议审议了公司六届董事会第六次会议关于"上海物贸生产资料物流有限公司（公司间接持股95%）龙吴路地块改造工程项目；《上海物资贸易股份有限公司董事会秘书工作制度》；关于修改《公司章程》部分条款；关于公司全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于上海云峰国际贸易有限公司（公司间接持股100%）与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易；关于2011年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案"等议案。
　　会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
　　会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
　　特此公告。
　　上海物资贸易股份有限公司
　　监  事  会
　　2011年4月30日